Se incluye proyecto recomendado por el GAFI, donde Costa Rica está a la espera de conocer si es incluida en lista gris. Integrantes de la
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Legisladores y legisladoras presentan 3 proyectos de ley sobre: Clausula anti elusiva general, Reforma al delito de Legitimación de Capitales y Regulación de las personas
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INFORME SUSCRITO POR FRENTE AMPLIO, PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA Y LA DIPUTADA INDEPENDIENTE CARMEN QUESADA. Se identificaron 137 personas costarricenses o con relevancia en Costa Rica,
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Nuestro país está a punto de ingresar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, lo cual repercutirá en inversiones. Proyecto de
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Papeles de Panamá La diputada Mora adelantó algunas conclusiones de su informe para la comisión legislativa que investiga los Papeles de Panamá. Afirma que regulados
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Ex-cónsul socialcristiano figura en la creación de 64 sociedades mencionadas en los Papeles de Panamá, dos de ellas están siendo investigadas en el extranjero por
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Comisión legislativa investigará el caso. La empresa aparece en los Panama Papers La diputada Patricia Mora denunció la vinculación de intereses económicos y políticos en
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